苏宁环球(000718):苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十九次会

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  次会议通知于 2022年 5月 9日以电线日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7人,实际出席董事 7人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律、法规和其他相关规定,鉴于公司于2022年 5月 10日迁入新办公场所,公司董事会决定将 2021年度股东大会的会议召开地点由“江苏省南京市鼓楼区广州路 188号苏宁环球大厦 17楼会议室”变更为“江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270号苏宁环球国际中心 49楼会议室”,会议登记地点由“江苏省南京市鼓楼区广州路 188号苏宁环球大厦十七楼证券部”变更为“江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270号苏宁环球国际中心 49楼证券部”。除此之外,公司 2021年度股东大会的会议召开其他事项无变化。

  ()同时发布的《关于变更 2021年度股东大会会议召开地点的公告》(公告编号:2022-018)。